证券代码：603366         证券简称：日出东方       公告编号：2022-072

              日出东方控股股份有限公司

【资料图】

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日

(二)    股东大会召开的地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路 199 号公司会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

比例（%）                                         60.5867

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      会议由公司董事会召集，董事长徐新建先生主持。会议表决为现场表决和网

络表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范

性文件的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

    审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意             反对            弃权

              票数          比例（%）         票数        比例（%）           票数        比例（%）

    A股      497,713,965     99.9917      41,300        0.0083       0         0.0000

(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                             同意                 反对                   弃权

            议案名称

 序号                        票数       比例（%）     票数        比例（%）      票数        比例（%）

         关 于独 立董事 任

         立董事的议案

      (三)   关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会所审议议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决

权的股东（包括代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。

      三、    律师见证情况

      律师：李化、宋伟鹏

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

                               《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      特此公告。

                                              日出东方控股股份有限公司董事会

       上网公告文件

      经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

       报备文件

      经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告